Nouveau coup dur pour l’image de l’Algérie sur la scène internationale. La Commission européenne a annoncé ce mardi 10 juin 2025 avoir place ce pays maghrébin sur sa liste des États jugés à haut risque en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Cette décision signifie que les institutions financières européennes devront appliquer des contrôles renforcés à l’occasion de toute opération impliquant l’Algérie. Cette décision repose sur une évaluation approfondie menée par Bruxelles, en collaboration avec le Groupe d’action financière (GAFI), un organisme international de référence dans ce domaine. La Commission a tenu compte des rapports du GAFI, l’organisme mondial qui traque le blanchiment d’argent, de données issues de dialogues bilatéraux ainsi que d’inspections sur le terrain. L’Algérie figure depuis octobre 2024 sur la « liste grise » du GAFI, ce qui a pesé lourd dans la balance. La mesure s’inscrit dans le cadre du dispositif européen de lutte contre le blanchiment d’argent.
L’objectif visé consiste à protéger le système financier de l’UE contre les flux d’argent d’origine douteuse et les failles réglementaires venant de l’extérieur. « Les entités soumises à la législation anti-blanchiment de l’Union devront faire preuve d’une vigilance accrue concernant les pays inscrits sur cette liste », explique la Commission dans un communiqué officiel. Outre l’Algérie, dix autres pays rejoignent cette liste noire mise à jour : l’Angola, la Côte d’Ivoire, le Kenya, le Laos, le Liban, Monaco, la Namibie, le Népal et le Venezuela. À l’inverse, huit pays, dont les Émirats arabes unis, le Panama et le Sénégal, ont été retirés de la liste pour avoir réalisé des progrès jugés suffisants. Cette inscription pourrait avoir des répercussions significatives sur les relations économiques et financières entre l’Algérie et l’Europe, en particulier pour les investissements, les transferts de fonds et les services bancaires transfrontaliers.
